Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678214, Саха /Якутия/ респ., Вилюйский у., пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401062187
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435032049
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20510-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024
2. Содержание сообщения
о рассмотрении поступивших в Общество предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «ЯТЭК»
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросу о принятии решения: заочная форма проведения заседания, 6 из 7 членов Совета директоров ПАО «ЯТЭК» представили бюллетени для голосования, кворум для принятия решения имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рассмотрении поступивших в Общество предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «ЯТЭК»»: «за» - 6 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня «О рассмотрении поступивших в Общество предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «ЯТЭК»»:
В соответствии со ст.ст. 53, 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", ст. 19, пп. 44 п. 31.1 ст. 31 Устава ПАО «ЯТЭК», а также иными применимыми положениями Устава Общества:
1. Включить по инициативе акционера ПАО «ЯТЭК» Докучаева С.В. в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЯТЭК» по выборам в Совет директоров ПАО «ЯТЭК» Гаврилова Николая Вячеславовича.
2. Поручить Генеральному директору Общества при формировании окончательного списка кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЯТЭК» по выборам в Совет директоров ПАО «ЯТЭК» обеспечить включение в список Гаврилова Николая Вячеславовича в соответствии с принятым в настоящем Протоколе решением.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 05.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 06.03.2024, протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 23.07.2003; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0007796819; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Коробов
3.2. Дата 06.03.2024г.